Anti Money Laundering 2010 – rok po zavedení legislativy

Již déle než rok platí zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. S implementací tohoto zákona do praxe si většina institucí již poradila. Stále však zůstávají některé otázky, týkající se kontroly klienta a dalších povinností otevřené.