Anti Money Laundering 2010 – rok po zavedení legislativy

9.12.2009 Spektrum

Již déle než rok platí zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu. S implementací tohoto zákona do praxe si většina institucí již poradila. Stále však zůstávají některé otázky, týkající se kontroly klienta a dalších povinností otevřené.

Kvalifikované odpovědi lze získat na semináři s názvem Anti Money Laundering 2010 – Rok po zavedení legislativy. Ve dnech 26. až 27. ledna 2010 ho pořádá Institute for International Research (IIR).

O úspěších v boji proti praní špinavých peněz bude hovořit ředitel finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR. Dozvíte se, jaké jsou současné metody praní špinavých peněz a financování terorismu a která ustanovení zákona činila největší problémy v praxi.

Odborníci na slovo vzatí vysvětlí, jak se připravit na kontrolu z ČNB a jaké jsou dosavadní poznatky z již provedených kontrol. I to, jak bojují proti praní špinavých peněz naši zahraniční sousedé. Nejen tato témata, ale i mnoho dalších praktických zkušeností s bojem proti praní špinavých peněz bude součástí programu konference Anti Money Laundering 2010.

Celý program konference naleznete zde:
http://www.konference.cz/akce/detail-1943-ANTI-MONEY-LAUNDERING-2010/

red