Kontrola klienta u politicky exponovaných osob
9.12.2020
Spektrum
V minulých blozích o praní špinavých peněz bylo vysvětleno, proč a jak finanční instituce kontrolují své klienty a transakce podezřelé z legalizace výnosů z trestné činnosti. V tomto článku se zaměříme na kontrolu finančních operací politicky exponovaných osob.
Přidejte na komentář